İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönetim kayyımı atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin taşınmazları, araçları, banka hesapları ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ile Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ı kayyım olarak görevlendirdi.
Mahkeme kararında, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu olduğu, bazı isimler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Ayrıca derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin sürdüğü, fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında yürütülüyor. MASAK raporları, hesap incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı transferler, şans oyunları hesaplarına yapılan ödemeler ve peş peşe gerçekleştirilen tapu devirleri tespit edildiği öne sürüldü.
HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanmış, dernek ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Operasyonun dördüncü dalgasında ise 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
