10 Haziran 2016 Cuma 09:19
Reza Zarrab'ın dosyasında Halkbank'ta var

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi halen ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab'ın davasın hakkında economist dergisi bir yazısında "Yetkililer yaptırımların delinmesine yardım etti mi?" diye soruyor. Savcılara göre, Zarrab, Türkiye'ye ulaşması durumunda Türk hükümetinin en üst düzeyindeki bağlantılarını kullanarak ABD'ye dönüşünü engelleyebilir. Ayrıca Reza Zarrab aleyhine Savcı Bharara'nın 222 sayfalık sunduğu belgelerde işadamının, üç Türk bakana ve kamuya ait Halkbank'ın Genel Müdürüne onlarca milyon dolar rüşvet ödeyerek işlerini sürdürdüğü ve rakiplerini engellediğini öne sürüldü.




Economist dergisi, İran'ın Türkiye bağlantısı başlıklı yazısında, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan ve Türkiye vatandaşı da olan İranlı iş adamı Reza Zarrab davasını ele alıyor ve şu soruyu soruyor: "Yetkililer yaptırımların delinmesine yardımcı oldu mu?" "Bu yılın önceki aylarında FBI ajanları, Türk altın tüccarı Reza Zarrab'ı Miami Uluslararası Havalimanında gözaltına aldılar. Avukatları Zarrab'ın ailesiyle birlikte Disney World'ü ziyaret etmek için gittiğini söylediler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuklama ile ilgili soruları geçiştirdi ve "Bu konu aslında ülkemizi ilgilendiren bir konu değildir" dedi."

Bharara: Zarrab hala mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor
Ancak dergiye göre durum şimdi başka görünüyor: "Altın işi yaparak İran hükümetinin Amerikan yaptırımlarını delmesine yardımcı olan Zarrab ile ilgili soruşturmada, genç işadamının üst düzey Türk yetkililerle ilişkileri konusunda utanç verici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Savcılar, Zarrab'ın 50 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kalmasına mahkemenin onay vermemesi için, işadamının, üç Türk bakana ve kamuya ait Halkbank'ın Genel Müdürüne onlarca milyon dolar rüşvet ödeyerek işlerini sürdürdüğü ve rakiplerini engellediğini öne sürdüler.""Savcılar ayrıca, Zarrab'ın, Erdoğan'ın eşinin kurduğu vakfa 4,5 milyon dolar bağışta bulunduğuna da işaret ettiler. Savcılara göre, "Sanık Türkiye'ye ulaşması durumunda Türk hükümetinin en üst düzeyindeki bağlantılarını kullanarak ABD'ye dönüşünü engelleyebilir."Zarrab'a karşı benzer iddiaların, 2013 yılında Türkiye'de başlatılan yolsuzluk soruşturması sırasında da ortaya sürüldüğünü belirten dergi, o dönem başbakan olan Erdoğan'ın soruşturmayı darbe girişimi olarak nitelemesinin ardından suçlamaların düşürüldüğünü hatırlatıyor ve ekliyor "Soruşturmayı yürüten savcıların kendileri ya başka yerlere atandı ya da kendileri de komplo ve terör suçlamalarıyla tutuklandılar. Hatta yetkililer Zarrab'a ihracatlarından dolayı ödül verdiler."Zarrab'ın e-mail hesabı ve akıllı telefonundaki yazışmaları inceleyen savcılar, 2013 yılında yapılan suçlamaları destekleyen delillere ulaştılar. Eğer 75 yılla yargılanan Zarrab suçlamayı kabul edip işbirliği yaparsa daha da fazlasına ulaşabilirler, dergiye göre.

HALKBANK'IN İSMİ GEÇİYOR
Soruşturmanın şimdiden Türkiye borsasını etkilediğini ifade eden dergi, Halkbank hisselerinin Zarrab'ın tutuklanmasının ardından yüzde 20 oranında düştüğünü belirtiyor.Ancak Economist'e göre, bu durum Erdoğan'ın ülkedeki itibarını zedeleyecek gibi görünmüyor. "Ancak, davanın savcısı Preet Bharara üst düzey yetkililerin İran'a yaptırımları delmek için Zarrab'dan rüşvet aldığına dair güçlü kanıtlar ortaya koyabilirse, Amerikan mahkemeleri onları da yargılamak isteyebilir. Bu durumda Zarrab'ın işbirlikçileri olduğundan şüphelenilenler Disney World'e gitmekten kaçınmak isteyebilirler."Reza Zarrab davasında Halk Bankası’yla ilgili ilk resmi belge verildi. Banka, karapara aklayan çetenin Çin’deki 5 milyar Euro’sunu transfer etmek için aracı olmuş.ABD’yi dolandırma, rüşvet karşılığı İran ambargosunu delip kara para aklama suçlarından New York’ta tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın dava dosyasına Türkiye’nin en büyük ikinci kamu bankası Halkbank resmi olarak girdi. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, Reza Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılmaması için mahkemeye yeni belgeler sundu. Belgeler arasında Halkbank’ın, ambargoyu delmek ve kara para aklamak amacıyla çete kuran kişiler için uluslararası bankacılık işlemi yaptığına yönelik yazışmalar yer aldı. Halkbank’ın, Zarrab’la bağlantılı İranlı bir ticaret şirketinin, Çin merkezli Bank of Kunlun’da bulunan 5 milyar Euro parasını kurtarmak için devreye girdiği ve para transferi için aracı olduğu belirtildi.

325 MİLYON EURO KOMİSYON
Savcılık tarafından mahkemeye sunulan belgelere göre İranlı şirketin, 2006-2015 yılları arasında Çin’e maden, kimyasal ve inşaat malzemeleri sattığı ve bunun karşılığında hesaplarında bulunan toplam 5 milyar Euro’yu geri istediği ifade ediliyor. Temmuz 2012’den beri, Bank of Kunlun’daki 5 milyar Euro’yu alamadıklarını belirten İranlı şirket, bu durumun uluslararası yasalara aykırı olduğunu savundu. Savcılığın mahkemeye sunduğu bir başka belgede ise Halk Bankası tam da bu aşamada devreye girdi. Belgelere göre Halkbank’ın Bank of Kunlun hesabından, Çin merkezli bir başka banka olan Ping An Bankası’nda yeni açılan hesabına 5 milyar Euro’nun nasıl aktarılacağı anlatıldı. Belgeye göre paranın aktarılması sırasında Bank of Kunlun ve Ping An bankalarına yüzde 6,5 (325 milyon Euro) komisyon verileceği ayrıntılarıyla anlatıldı. Belgede Party A diye yazılan kişi veya kuruluşun, geriye kalan paranın yüzde 93,5’i başka bir yere aktarabileceği yazıyor.


Anahtar Kelimeler:
Rıza SarrafReza Zarrab
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!.. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.