18 Aralık 2013 Çarşamba 00:37
İran'dan 87 milyon Euro'luk şüpheli transfer
Bu iddialara haberinde yer veren Todays Zaman'ın haberi şöyle:
"İran-Azeri İşadamı Reza Zarrab, İstanbul'da salı günü (dün) düzenlenen 'Rüşvet ve Yolsuzluk' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Zarrab, bağlantılı olduğu kamu ihalelerine rüşvet karıştırma ve İran'dan 87 milyon Euro'luk düzensiz para işlemi gerçekleştirmekle suçlanıyor.
İşadamı Zarrab'ın uzun vadeli mali yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zarrab'ın şirketlerinin herhangi bir fiili harekette bulunmadığını ancak milyonlarca Euro tutarında para transferi yapıldığının ve bununda yurtdışından belgelendiğini gösteren bir rapor sundu.

Konuyla ilgili baş harfleri A.M. olan bir muhbir ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı müfettişleri Türkiye'de kurulan üç hayali şirketin faaliyetlerini ve hesaplarını incelenmiş, bunun sonunda da büyük paraların yasa dışı şekilde transfer edildiği saptanmıştır. Bu muhbir tarafından sağlanan belge ve tanıklık, hayali kurulan bu şirketlerin hesaplarının Bank Mellat tarafından aklandığını ve 2009 ile 2012 arasında para miktarının şaşırtıcı derece 87 milyon Euro'ya ulaştığını belirtti.

Müfettişler bu şirketlerin banka kayıtlarını derinlemesine analiz etmek için özel bir komisyon kurdu. Soruşturma birimi tarafından ek bir çalışma işadamları Adem Gelgeç ve Vidadi Bedalov tarafından kurulan şirketlerin kara para aklama dahil toplamda 11 tane olduğu bulundu. 25 Şubat 2013 tarihinde, Gelgeç müfettişleri tarafından sorgulandığı ve o sorgulama sonunda transferleri İran'dan yaptığını ve şirketlerin aslında para transferlerinde köprü olarak hizmet edilmesi için kurulmuş olduğu itiraf edilmiştir.

Gelgeç, "Ben İnci Kuyumculuk Dış Ticaret Ltd. Şti. takı şirketinde yönetici pozisyonunda bulunuyordum. Bildiğim kadarıyla bazı işlemler Ertuğrul Bozdoğan, Turgut Happani ve Mete Alagöz gibi insanların bulunduğu heyet yetkisiyle yapılmıştır. Zanlı işlemleri için direktiflerin İran ve Azerbaycan'dan geldiğini ancak bu emirleri kimin verdiği bilgisini vermeyi reddetti. Daha sonra bu şirketlerin Zerrab kökenli olduğu ortaya çıktı.

Rusya Federal Gümrük Bürosu
Kara para aklamaya karşı başlatılan operasyonun asıl başlangıcı 14 Aralık 2011 tarihinde Rusya'nın Vnukovo Havaalanı'nda üç Azerbaycanlı ve bir İranlının yanlarında 4 milyon Euro nakit para ve 14.500.000 Doların ele geçirilmesiyle başladı.

Rusya Federal Gümrük Bürosu kuryelerin isimlerini bildirip, ilgili para transferlerinin araştırılmasını talep etti. Sorgulama sonunda bir döviz bürosunun sahibi ve onun çalışanları dahil 14 kişi, gözaltına alındı.​​

Bunun üzerine araştırma daha da derinleşti. Maliye Bakanlığı müfettişleri Gelgeç ve Badalov'a ait Kıymetli Maden Ticaret Şirketleri ile Aktif Bank, Deniz Bank, Kuveyt Türk ve Garanti Bankası gibi Türk bankaların aracılığıyla para transferi gerçekleştirilen hesap sahiplerinin isimleri toplam 420 sayfayı buldu.

Araştırmalar gösterdi ki, bu şirketlerin günde ortalama 5 milyon Euro gönderdiği ve bu transferlere karşılık hiç bir ticari işlem yapılmadan tek taraflı olarak bunlar gerçekleşmiş."
Son Güncelleme: 18.02.2015 23:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!.. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.